Prince Group非上場▼ ネガティブ
規制関連度
Cambodian authorities expanding investigation into Prince Group's financial networks over alleged shielding of online fraud and money laundering
資産への影響
テーマインパクト
カバレッジ外企業 2
TRM Labs非上場± 混在
関連度
カンボジア当局は、大規模なサイバー詐欺ネットワークの首謀者とみられる容疑者グループを訴追するため、証拠を収集していると明らかにした。過去の取り締まり措置では主要な責任者の訴追に至っていないとの批判が高まる中での動きである。カンボジア政府のオンライン詐欺対策委員会事務局長を務めるチャイ・シナリット上級大臣は、9月24日木曜日、首都プノンペンで開かれた詐欺対策に関する国際会議の傍らでロイター通信の取材に応じ、首謀者、共謀者、事業主、支援者、保護提供者のいずれを訴追する場合でも時間を要し、緻密な証拠が必要だと述べた。今週、カンボジアは米国や中国を含む10カ国以上の代表を招き、同国の評判と経済システムに影響を及ぼしているサイバー詐欺ネットワーク問題への対応策を協議する会議を主催した。チャイ氏はさらに、当局がカンボジアの企業グループであるプリンス・グループの資金ネットワークに捜査を拡大していると付け加えた。米国当局は、同グループがオンライン詐欺活動や数十億ドル規模の資金洗浄を隠蔽する目的で事業を行っていると指摘している。一方、ブロックチェーン分析企業TRMラボのジョン・ウォジク上級アナリストは、一部の詐欺行為者が拠点を移し、非集約型の小規模な活動拠点に分散したものの、大規模な拠点の多くは依然として稼働していると述べた。また、技術インフラや決済ネットワーク、資金洗浄ネットワーク、さらにはこの産業を支える便宜供与者の集団も、従来と同様に広範な規模で活動を続けているという。
Cambodian authorities expanding investigation into Prince Group's financial networks over alleged shielding of online fraud and money laundering