デジタル経済社会省、オンライン犯罪撲滅を推進 マネー口座・名義会社を調査し、7万7000村に警告を配信
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デジタル経済社会省（DES）は、詐欺ネットワークを支えるマネー口座と名義会社の調査を通じて、オンライン犯罪の取り締まりを強化する準備を進めている。DESの副大臣ナン・ブンティダー・ソムチャイ氏は、技術犯罪防止・抑止委員会の第4回会合（2026年）を主宰した後、技術犯罪および国境を越えた犯罪の防止に関する小委員会の第2回会合（2026年）と合同で明らかにした。会合では、DES、財務省、タイ中央銀行、証券取引委員会事務局、マネーロンダリング防止事務局、国家警察、タイ銀行協会、国家放送通信委員会事務局、電子取引開発事務局の代表が参加し、関係機関の措置の進捗を追跡した。DES副大臣によると、学生や生徒がオンライン詐欺師の被害者になる傾向が強まっており、奨学金、寮の賃貸、その他の手口による詐欺が含まれる。DESは内務省行政局と連携し、郡レベルの会合や毎月の村長・村助役会議の仕組みを利用して、サイバー警察からの警告情報を全国7万7000村以上のコミュニティに配信する準備を進めている。また、教育省および高等教育・科学・研究・イノベーション省と連携し、全国の教育機関にオンライン上の脅威に関する情報を広める。会合では、金融取引における地理座標データの収集方法や、技術犯罪の防止・抑止のための運用センターを第8/6条に基づいて推進する方策も追跡した。さらに、国家詐欺対策マスタープランの戦略枠組みや、第8/5条(6)に基づくマネー口座リストへの掲載・削除の基準についても協議した。加えて、名義会社がオンライン犯罪ネットワークを支援する道具として使われている点に注目した。法人が取引、資金移動、詐欺グループの背後にいる者を隠蔽する事例が複数確認されたためである。DESは商務省、司法省、内務省、歳入局、財務省および関係機関と連携し、データを統合して法人、株主構成、取引を調査し、疑わしい行為のある企業の関連性を追跡して法的措置を講じる準備を進めている。目的は、名義会社がタイ国内の詐欺グループやオンライン犯罪を支援するために利用されないよう、背後にある循環と構造を断ち切ることである。