HTX

ศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี Kraken ได้ระงับการเข้าถึงบัญชีของลูกค้าบางรายเป็นการชั่วคราว หลังจากกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ Arkham Intelligence ระบุว่าเป็นของศูนย์ซื้อขายคู่แข่งอย่าง HTX ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรป ได้ส่งรายการโอนเงินมูลค่าต่ำเกือบ 12,000 รายการไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับ Kraken ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม ถึง 24 สิงหาคม โดยแต่ละรายการมีมูลค่าตั้งแต่ไม่กี่เซนต์ไปจนถึงไม่กี่ดอลลาร์ Kraken กล่าวว่าธุรกรรมเหล่านี้ดูเหมือนถูกออกแบบมาเพื่อกระจายเงินทุนที่ติดมาตรการคว่ำบาตรไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆ และกระตุ้นให้เกิดการระงับบัญชีเมื่อสินทรัพย์เหล่านั้นตกถึงที่อยู่ฝากเงินของลูกค้า ทางด้าน HTX ซึ่งมี จัสติน ซัน (Justin Sun) ผู้ก่อตั้งบล็อกเชน TRON เป็นที่ปรึกษา ระบุว่าการตรวจสอบภายในไม่พบว่าบัญชีอย่างเป็นทางการใดๆ ต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมย่อยดังกล่าว และกำลังสอบสวนว่ากระเป๋าเงินผู้ส่งถูกระบุตัวตนผิดพลาดหรือมีบุคคลที่สามเป็นผู้รับผิดชอบหรือไม่ Kraken กล่าวว่าทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบได้คืนสิทธิ์การเข้าถึงบัญชีให้ลูกค้าแล้ว ขณะที่ยังคงอายัดเงินทุนที่ติดมาตรการคว่ำบาตรเอาไว้ และกำลังทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้แน่ใจว่าการโจมตีเหล่านี้จะไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย กลยุทธ์ดังกล่าวหรือที่รู้จักกันในชื่อ 'Dust attack' เปลี่ยนการคัดกรองมาตรการคว่ำบาตรให้กลายเป็นรูปแบบหนึ่งของการโจมตี โดยสหราชอาณาจักรได้คว่ำบาตร HTX ในเดือนพฤษภาคม และสหภาพยุโรปได้เพิ่ม HTX เข้าไปในรายการห้ามทำธุรกรรมในเดือนกรกฎาคม ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม ขณะที่ธุรกรรมเหล่านี้กำลังเกิดขึ้น

ไบแนนซ์ เว็บเทรดคริปโทเคอร์เรนซีรายใหญ่ ประกาศเมื่อวันที่ 14 ว่า จะทยอยระงับการประมวลผลธุรกรรมกับผู้ประกอบการและแพลตฟอร์มคริปโทหลายราย โดยอ้างถึงการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ มาตรการนี้จะบังคับใช้เป็น 3 ระยะ โดยตั้งแต่วันที่ 7 มีบริษัทที่ถูกระงับแล้ว 2 ราย ได้แก่ เชลบิต และอาวอง เทเธอร์ เอ็กซ์เชนจ์ และตั้งแต่วันที่ 13 มีอีก 3 ราย ได้แก่ เอ 7 ไนจีเรีย, เอ 7 แอฟริกา และไพลอต ไฟแนนซ์ ในวันที่ 23 จะมีผู้ประกอบการเพิ่มอีก 11 ราย ได้แก่ ลาพิลลา, ไอโฟลลี โปร, เอบีซีอีเอ็กซ์, ไวต์เบิร์ด, โนวันคริปโต, เทรดเด็กซ์, โมนีส, บิตปาปา, เอ็กซ์โนด และเอ็กซ์โนด เพย์ รวมถึงเว็บเทรดคริปโท HTX และเอ็กซ์โม ไบแนนซ์ขอให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมกับผู้ประกอบการเหล่านี้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และระบุว่าหากพบธุรกรรมหลังวันที่มีผลบังคับใช้ ธุรกรรมดังกล่าวอาจถูกระงับชั่วคราวเพื่อตรวจสอบ และอาจมีการจำกัดกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการบางรายที่ถูกระงับครั้งนี้มีความเชื่อมโยงกับมาตรการคว่ำบาตรของทางการในหลายประเทศ โดย HTX ถูกเพิ่มเข้าในมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม และกระทรวงการต่างประเทศ เครือจักรภพ และการพัฒนาของสหราชอาณาจักร ก็เคยเพิ่ม HTX, เอ็กซ์โม, บิตปาปา และลาพิลลา รวมถึงผู้ประกอบการและบุคคลอื่น ๆ รวม 18 ราย เข้าในรายชื่อคว่ำบาตรเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม

สำนักงานกำกับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักรและเอชทีเอ็กซ์ เว็บเทรดคริปโต อยู่ระหว่างเจรจาเพื่อยุติคดีเกี่ยวกับโฆษณาคริปโตที่ผิดกฎหมาย โดยศาลสูงกรุงลอนดอนให้เวลาถึงปลายเดือนสิงหาคมในการตกลงเงื่อนไข คดีนี้เกี่ยวกับการโฆษณา ไม่ใช่การเรียกเงินคืนให้ใคร และการยุติคดีใด ๆ จะไม่ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรของสหราชอาณาจักรที่อายัดบัญชีลูกค้าอย่างน้อยหนึ่งราย เอชทีเอ็กซ์อยู่ในรายชื่อเตือนภัยของเอฟซีเอตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 และหลังจากเอฟซีเอยื่นฟ้องในเดือนตุลาคม 2025 เว็บเทรดก็หยุดรับลูกค้าใหม่จากสหราชอาณาจักร ขณะที่ผู้ใช้เดิมยังเข้าถึงบัญชีได้ คำฟ้องของเอฟซีเอขอให้ศาลวินิจฉัยว่าเอชทีเอ็กซ์ละเมิดมาตรา 21 ของกฎหมายบริการและตลาดการเงิน มีคำสั่งให้หยุดการส่งเสริมการขายเพิ่มเติม และให้ชดใช้ค่าใช้จ่าย แต่ไม่มีข้อใดเป็นการคืนเงินหรือรับประกันการเข้าถึงบัญชี ยอดเข้าชมเว็บเทรดจากสหราชอาณาจักรลดลงจาก 4.6 ล้านครั้งในปี 2023 เหลือ 13,000 ครั้งในปี 2024 ลดลงมากกว่าร้อยละ 99 แต่เอฟซีเอก็ยังฟ้องเพราะโฆษณายังเข้าถึงได้ สหราชอาณาจักรคว่ำบาตรฮั่วปี้ โกลบอล เอส.เอ. เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ภายใต้รหัสอาร์ยูเอส 3619 และกระทรวงการคลังยืนยันว่ามาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวมีผลกับเอชทีเอ็กซ์ด้วย โดยประกาศของรัฐบาลระบุชื่อเอชทีเอ็กซ์ หรือชื่อเดิมว่าฮั่วปี้ เป็นอีกชื่อหนึ่งของนิติบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรรายเดียวกัน จัสติน ซัน เข้าถือหุ้นใหญ่ในเว็บเทรดเมื่อปี 2022 ตามรายงานของรอยเตอร์ แต่ตัวเขาเองไม่ถูกคว่ำบาตร