กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI นำสำนวนคดีพิเศษ 102 แฟ้ม รวมเอกสารกว่า 40,348 แผ่น พร้อมตัวผู้ต้องหา 34 ราย ส่งมอบให้พนักงานอัยการคดีพิเศษที่สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก โดยคณะพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยนิติบุคคล 10 ราย และบุคคลธรรมดา 24 ราย คดีนี้มีผู้เสียหายร้องเรียนเป็นจำนวนมากจากการถูกชักชวนให้ลงทุนผ่านโบรกเกอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตในประเทศไทย ได้แก่ QRS, GOFX, Eterwealth และ HFM โดยมีกลุ่มผู้แนะนำโบรกเกอร์และบุคคลที่อ้างตนเป็นโค้ช อาจารย์ และเซลล์ รับประกันผลกำไรจากการลงทุน ชักชวนให้เข้ากลุ่มปิดเพื่อรับสัญญาณการซื้อขาย รับฝากเงินเพื่อเทรดแทน และแสดงพอร์ตการลงทุนอันเป็นเท็จ ทำให้ประชาชนหลงเชื่อโอนเงินลงทุนผ่านผู้ให้บริการรับชำระเงิน ส่งผลให้ได้รับความเสียหายเป็นมูลค่ากว่า 17,000 ล้านบาท ผู้เสียหายบางรายยังถูกชักจูงให้ไปชักชวนบุคคลอื่นเข้ามาลงทุนต่อเป็นทอดๆ เพื่อรับค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.69 DSI ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และธนาคารแห่งประเทศไทย ตรวจค้นเป้าหมายพร้อมกัน 24 จุด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร แบ่งเป็นบริษัท 15 แห่ง และบ้านพักบุคคลที่เกี่ยวข้อง 9 แห่ง ต่อมาวันที่ 14 ก.ค.69 จับกุมนายธีรพงษ์ หรือ โค้ชเจมส์ โค้ชสอนเทรดชื่อดังผู้มักใช้วลี ALL IN ซึ่งมีบทบาทแนะนำให้เปิดบัญชีซื้อขายกับโบรกเกอร์ Eterwealth และ HFM และวันที่ 15 ก.ค.69 จับกุมนางสาวมัลลิกา เจ้าของโบรกเกอร์ QRS ซึ่งอ้างว่าได้รับใบอนุญาตจากต่างประเทศ และรับประกันผลตอบแทนสูงถึง 20-30 % ภายใน 7 วัน ผู้ต้องหาทั้ง 34 ราย ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ร่วมประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้จดทะเบียน ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ และสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน
HFM is named as one of the unauthorized brokers in the DSI forex fraud case, with prosecutors asked to indict 34 defendants over 17 billion baht in damages.
